Polícia Federal realiza “Operação Retificadora” que apura lavagem e desvio de dinheiro em Hospital de Sergipe
Agentes da Polícia Federal estão desde as primeiras horas desta quarta-feira (05) em um apartamento do Condomínio Mansão Sementeira, na avenida Oviedo Teixeira, em Aracaju.
A Polícia Federal (PF) deflagra, nesta quarta-feira (04) a Operação Retificadora, com o objetivo de obter provas para investigação que apura as práticas dos crimes de lavagem de capitais e de desvios de recursos públicos destinados à Associação Aracajuana de Beneficência (Hospital Santa Isabel).
A operação conta com o apoio e a participação da Receita Federal do Brasil (RFB/SE).As investigações tiveram início a partir de constatação, por parte da Receita Federal, de inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel e seus familiares.
A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF)dos investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017,e constatou que,a partir de2009,os investigados apresentaram declarações retificadoras de IRPF de anos anteriores com inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie -Moeda nacional”, sem justificativa da origem do rendimento.
Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar os dados bancários e fiscais dos investigados. Através de análises, identificaram-se indícios de que a evolução patrimonial dos investigados advém de possíveis desvios de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Saúde ede alguns Fundos Municipais de Sergipe.
As principais evidências verificadas foram a emissão de cheques de altos valores em favor de pessoas físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração mensal e familiares dos investigados),a ausência de informações de fornecedores e/ou prestadores de serviços e de notas fiscais nos lançamentos contábeis e a existência de registros contábeis atípicos de saída de recursos. Estão sendo cumpridos 06mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe. Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
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