PIXBET: Operação Arena mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a apostas

Polícia Federal cumpre mandados em cinco estados, incluindo Sergipe, e Justiça autoriza bloqueio de até R$ 1,1 bilhão.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena para investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas financeiras no Brasil e no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas. A ação ocorre em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços localizados na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Em Sergipe, as diligências acontecem em Aracaju. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.

Segundo as investigações, empresas constituídas no exterior teriam recebido elevadas remessas internacionais, mesmo sem apresentar atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados. O grupo teria utilizado empresas brasileiras e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Também são apurados possíveis indícios de omissão de rendimentos, sonegação fiscal e uso irregular de estruturas empresariais para reduzir a cobrança de impostos. Os envolvidos poderão responder, conforme a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

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