As instituições financeiras brasileiras adotam, a partir desta segunda-feira (27/10), regras mais rigorosas para intensificar o combate a movimentações financeiras suspeitas e contas irregulares ligadas a plataformas de apostas online (bets). A medida visa coibir a atuação de empresas que operam sem a devida autorização da Secretaria de Prêmio e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.
A entrada em vigor das novas diretrizes foi detalhada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e marca uma ofensiva no monitoramento do mercado de apostas.
O que muda:
O principal foco das novas regras é intensificar o combate à abertura e uso de “contas laranjas” — contas bancárias abertas em nome de terceiros, mas utilizadas para ocultar a origem real do dinheiro.
Além disso, as autoridades também têm como alvo as “contas frias”, que são contas abertas de forma ilícita, frequentemente sem o conhecimento ou consentimento do titular. Conforme as novas determinações que passam a valer, as instituições bancárias serão obrigadas a encerrar essas contas identificadas como irregulares, fortalecendo a segurança e a transparência do sistema financeiro nacional.
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