Investigação aponta esquema complexo de ocultação de bens envolvendo empresas de fachada e movimentações bancárias atípicas entre estados nordestinos.
Uma força-tarefa composta pelas Polícias Civis da Bahia e de Sergipe deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Martelo, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O principal desdobramento da ação foi a prisão de um casal de empresários sergipanos, localizada em território baiano, apontada como peça-chave no fluxo financeiro ilícito do grupo. A Justiça determinou o bloqueio imediato de R$ 270 milhões em contas ligadas aos investigados.
Segundo as investigações, o esquema utilizava uma rede de empresas de fachada e “laranjas” para movimentar grandes quantias de dinheiro provenientes de atividades criminosas não reveladas pela polícia para não comprometer a segunda fase da operação. O casal, que possuía residência e negócios em Aracaju, estava sendo monitorado há meses após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificar transações que não condiziam com o faturamento declarado de suas empresas.
Além das prisões, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais em Feira de Santana (BA), Salvador (BA) e Aracaju (SE). Carros de luxo, joias e documentos foram apreendidos e serão periciados. A Polícia Civil de Sergipe destacou que a cooperação interestadual foi fundamental para o sucesso da operação, visto que o grupo migrava suas operações financeiras constantemente para dificultar o rastreio das autoridades fazendárias.
Detalhes da Operação “Martelo”
- Valor Bloqueado: R$ 270 milhões (contas físicas e jurídicas).
- Alvos Principais: Casal de empresários naturais de Sergipe.
- Locais de Atuação: Bahia, Sergipe e outros estados em investigação.
- Crimes Investigados: Lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.
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