CPI do Crime Organizado convoca Daniel Vorcaro e irmãos Toffoli e autoriza quebras de sigilo do Banco Master

A CPI do Crime Organizado aprovou, em sessão realizada nesta quarta-feira, 25, uma série de requerimentos do relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que ampliam o escopo das apurações sobre movimentações financeiras, estruturas societárias e logística vinculadas a investigados.

Entre as medidas aprovadas estão a convocação do empresário Daniel Vorcaro e dos irmãos José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, ambos parentes do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. A CPI também autorizou a quebra de sigilo da empresa Maridt Participações no período de 1º de fevereiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026.

Foi aprovado requerimento ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para envio do Relatório de Inteligência Financeira e para determinação de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, com abrangência de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026. A medida visa identificar operações atípicas, eventuais mecanismos de ocultação de patrimônio e possíveis vínculos com organizações criminosas.

A CPI também requisitou ao COAF o envio de informações e a transferência de sigilos da empresa CBSF Distribuidora de Título e Valores Mobiliários S.A., nome que passou a vigorar após a alteração da antiga Reag, no mesmo intervalo temporal, como forma de rastrear fluxos financeiros paralelos e intermediações suspeitas.

No conjunto de convocações para depoimento, além de Vorcaro e dos irmãos Toffoli, foram aprovadas as chamadas de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, e de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio da instituição financeira, para esclarecer suas atuações.

A CPI aprovou também pedido à Polícia Federal para envio de registros de entrada e saída de Augusto Ferreira Lima nas dependências da Casa, com o objetivo de checar frequência e eventual contexto de acessos institucionais.

Na esfera logística, foi aprovado requerimento à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para identificação de passageiros que acessaram áreas de embarque da aviação geral e executiva nos aeroportos de Brasília, Congonhas e Guarulhos ao longo de 2025, nos 90 minutos anteriores a decolagens de aeronaves indicadas na investigação. A ANAC também foi solicitada a enviar dados sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e histórico de transferências no Registro Aeronáutico Brasileiro relacionados a Daniel Vorcaro, à empresa Viking Participações S.A., ao Banco Master S.A. e a outras pessoas jurídicas em que figurem ou tenham figurado como sócios, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Foi igualmente aprovado requerimento à concessionária Inframerica para o envio de registros eletrônicos e físicos de controle de acesso às áreas de aviação executiva e hangares do Aeroporto Internacional de Brasília durante todo o ano civil de 2025.

O relator, Alessandro Vieira, classificou a sessão como histórica e afirmou que a aprovação dos requerimentos marca fase decisiva da CPI, ao possibilitar o cruzamento de dados financeiros, patrimoniais, societários e logísticos com foco na identificação de estruturas sofisticadas do crime organizado, respeitando o devido processo legal.

Além das iniciativas do relator, a comissão aprovou convocações de autoridades e ex-autoridades, entre elas o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e os ex-ministros da Cidadania João Inácio Ribeiro Roma e Ronaldo Vieira Bento. Foram convidados, ainda, o ministro Dias Toffoli; a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes; o ex-ministro Guido Mantega; o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa; e o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo.

As medidas aprovadas visam aprofundar investigações em diferentes frentes, integrando informações de natureza fiscal, bancária, societária e logística, conforme deliberado pela CPI.

 

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